Banken und Versicherungen

1. Globale und lokale Sanktionslisten: Unsere Software bietet Zugang zu globalen und lokalen Sanktionslisten, einschließlich derer, die von den Vereinten Nationen (UN) und dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Sanktionen sind von der Regierung auferlegte Handelsbeschränkungen für Länder, Organisationen oder Einzelpersonen, die ein Risiko für die nationale Sicherheit oder den internationalen Frieden darstellen.

2. PEP und RCA: Unsere Software bietet PEP- (Politically Exposed Person) und RCA-Daten (Related Corporate Authority) für mehr als 200 Länder. PEPs sind Personen, die prominente öffentliche Positionen innehaben, wie z. B. Politiker oder Regierungsbeamte, und als Hochrisikopersonen für Finanzkriminalität gelten. RCAs sind Personen, die die Kontrolle über ein als risikoreich eingestuftes Unternehmen haben oder eng mit diesem verbunden sind.

3. Internationale PEP und RCAs: Unsere Software bietet internationale PEP- und RCA-Daten von Organisationen wie der UNO und der NATO, was einen zusätzlichen Schutz vor Finanzkriminalität bietet.

4. Globale Exportkontrollen: Unsere Software liefert Daten zu globalen Exportkontrollen, d. h. zu staatlich verhängten Beschränkungen für die Ausfuhr bestimmter Waren oder Technologien, die für militärische Zwecke verwendet werden oder zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen beitragen könnten.

5. Unerwünschte Medien: Unsere Software bietet Zugang zu unerwünschten Medien, d. h. zu Nachrichtenartikeln, Beiträgen in sozialen Medien und anderen öffentlich zugänglichen Informationen, die auf ein Risiko von Finanzkriminalität hinweisen könnten.

6. Diverse Daten: Unsere Software bietet verschiedene Daten wie "Global Most Wanted", Steuerhinterziehung, Korruption und die Durchsetzung von Vorschriften, um potenzielle Risiken über die üblichen PEP- und Sanktionslisten hinaus zu identifizieren.

7. UBO-Screenings: Mit unserer Software können Sie auf verschiedene Weise das ultimative wirtschaftliche Eigentum über offizielle Quellen in schwer zugänglichen Ländern ermitteln. Nur wenn Sie diese Methoden verstehen und mit uns umsetzen, können Sie die Risiken, die mit der Zusammenarbeit mit juristischen Personen in undurchsichtigen Rechtsordnungen verbunden sind, angemessen mindern.